¿Qué es una solicitud de Fuente de Fondos (SOF) y Fuente de Riqueza (SOW)?

Los dos términos son diferentes y deben tratarse como tales. El término Fuente de Fondos se refiere al origen y medio de transferencia del dinero aceptado para ser depositado en la cuenta, es decir, una cuenta bancaria. La fuente de riqueza, por otro lado, se refiere a cómo el cliente llegó a tener los fondos en cuestión, es decir, por herencia, nómina, venta de una casa o inversión. La Fuente de Riqueza juega un papel particularmente importante al realizar la evaluación del riesgo de lavado de dinero.

Por lo tanto, una solicitud de Fuente de Fondos significa que le pedimos que nos proporcione una prueba del origen de los fondos que utiliza en nuestra cuenta, mientras que una solicitud de Fuente de Riqueza se refiere a un documento que muestra la prueba de sus ingresos.

Estos documentos son obligatorios en toda la industria del juego de azar.

Al igual que los bancos y otros operadores de juegos de azar, trabajamos en estrecha colaboración con los organismos reguladores para proteger a nuestros clientes y garantizar que nuestros servicios no causen daños.

Con esta intención, debemos determinar cómo nuestros clientes financian sus cuentas de juego, por ejemplo con sus salarios, y exigir una prueba. Sabemos que es posible que esté utilizando ingresos adicionales para financiar su juego y, por esta razón, solo necesitaremos investigar más a fondo.

¿Por qué se requiere?

Betrebels se compromete a garantizar la protección de los clientes, por lo que siempre se puede jugar de una manera segura y responsable, así como en el cumplimiento de las normas vigentes en el sector de los juegos de azar.

¿Cuándo se solicita?

La SOW y/o SOF se puede solicitar en cualquier momento a los clientes que hayan depositado un mínimo de 2000 Eur en los 6 meses anteriores de actividad.

¿Estoy obligado a proporcionar el SOW/SOF?

Cuando se solicita, el cliente será responsable de proporcionar pruebas mediante el envío del documento (s). En caso de falta de envío, la cuenta del juego podría ser suspendida.

¿Cómo se utilizan mis informaciónes?

Revisaremos la información que nos proporcione para asegurarnos de la procedencia de sus Fondos o Fuente de Riqueza y nunca la usaremos para ningún propósito secundario a la verificación.
Su información será tratada de forma confidencial y segura, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

¿Puedo presentar una autodeclaración?

No, no se acepta ningún tipo de autodeclaración.

¿Cómo envío los documentos?

Envíe estos documentos por correo electrónico a: documents@betrebels.com en un plazo de 30 días para evitar la suspensión de su cuenta de juego, o cargue los documentos directamente desde su cuenta de juego utilizando el elemento "KYC" del menú principal.

¿Qué formato de documento puedo enviar?

Puede enviar SOW/SOF en formato PDF. El formato PDF se utiliza para presentar un documento electrónico, en el formato previsto. De esta manera, el formato del texto y las imágenes del documento no se modifica si se abre con un software, hardware o sistema operativo diferente. PDF es reconocido como un formato de archivo estándar, administrado por ISO (International Organisation for Standardisation), para enviar documentación oficial. Debemos recibir estos documentos en sus formatos originales, en la forma en que los emisores los han procesado. No podemos aceptar documentos redactados o modificados de ninguna manera, es obligatorio enviar el documento original.

Nota: podemos solicitar información SOW/SOF incluso antes de procesar una solicitud de retiro, por lo tanto, le recomendamos que siempre tenga esta documentación disponible y lista para ser enviada.