Che cos’è una richiesta di Origine dei Fondi (SOF) e Fonte di Ricchezza (SOW)?

I due termini sono diversi e dovrebbero essere trattati come tali. Quando ci riferiamo alla origine dei fondi, ci riferiamo a dove vengono ricevuti i fondi del cliente, ad es. un conto bancario. La fonte di ricchezza, d'altra parte, si riferisce al modo in cui il cliente è arrivato ad avere i fondi in questione, ad es. tramite eredità, busta paga, vendita di una casa o investimento. La fonte di ricchezza gioca un ruolo particolarmente importante quando si esegue la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro.

Pertanto, una richiesta di Origine dei Fondi significa che ti chiediamo di fornirci una prova della provenienza dei fondi che utilizzi sul nostro conto, mentre una richiesta di Fonte di Ricchezza si riferisce ad un documento che mostri l’entrata del denaro.

Questi documenti sono richiesti in tutto il settore del gioco d’azzardo.

Come le banche ed altri operatori di gioco d’azzardo, lavoriamo a stretto contatto con i regolatori per proteggere i nostri clienti e assicurare che i nostri servizi non procurino danni.

Con questo in mente, dobbiamo assicurarci di come i nostri clienti finanziano i loro conti di gioco, ad esempio, con i loro stipendi e richiediamo quindi una prova. Sappiamo che potresti utilizzare altre entrate per finanziare il tuo gioco e, in tal caso, dovremo solo effettuare ulteriori verifiche.

Perchè viene richiesto?

Betrebels si impegna a garantire la protezione dei clienti, affinché possano giocare sempre in maniera sicura e responsabile oltre che in regola con le norme vigenti nel settore del gioco d’azzardo.

Quando viene richiesto?

Il SOW e/o SOF può essere richiesto in qualunque momento ai clienti che abbiano depositito un minimo di 2000 Eur nei precedenti 6 mesi di attività.

Sono obbligato a fornire il SOW/SOF?

Quando richiesto sarà cura del cliente fornire le prove inviando il/i documento/i. In caso di mancato invio, il conto gioco potrebbe essere sospeso.

Come vengono usate le mie informazioni?

Esamineremo le informazioni che ci fornisci per assicurarci della provenienza dei tuoi fondi o fonte di ricchezza e non le useremo mai per scopi secondari alla verifica.
Le tue informazioni saranno trattate in via confidenziale e sicura, in linea con la nostra Informativa sulla Privacy.

Posso inviare un autodichiarazione?

No, non è accettato alcun tipo di autodichiarazione.

Come invio il/i documento/i?

Si prega di inviare tali documenti via e-mail a: documenti@partnersrebels.com entro 30 giorni previa sospensione del conto gioco oppure caricare i documenti direttamente dal tuo conto gioco utilizzando la voce "KYC" dal menu principale.

Quale formato del documento posso inviare?

Può inviare il SOW/SOF in formato PDF. Il formato PDF viene utilizzato per presentare un documento elettronico, nel formato previsto. In questo modo la formattazione del testo e delle immagini del documento non viene modificata se aperto tramite software, harware o sistema operativo diverso. Il PDF è riconosciuto come formato di file standard, gestito dall’ISO (International Organisation for Standardisation), per inviare documentazione ufficiale. Dobbiamo ricevere questi documenti nei loro formati originali, nel modo in cui gli emittenti li hanno elaborati. Non possiamo accettare documenti redatti o modificati in alcun modo, è obbligatorio inviare il documento originale.

Nota: potremmo richiedere le informazioni relative a SOW/SOF anche prima di processare una richiesta di prelievo, pertanto consigliamo di avere tali informazioni disponibili e a portata di mano.